4 月 20 日消息，美國特勤局正加大打擊非法加密貨幣交易的力度，自從 2015 年以來，該機構(gòu)已經(jīng)在與欺詐相關(guān)的調(diào)查中，從犯罪分子手中沒收了超
4 月 20 日消息，美國特勤局正加大打擊非法加密貨幣交易的力度，自從 2015 年以來，該機構(gòu)已經(jīng)在與欺詐相關(guān)的調(diào)查中，從犯罪分子手中沒收了超過價值 1.02 億美元的加密貨幣。
除了保護(hù)美國總統(tǒng)安全外，特勤局還有權(quán)進(jìn)行金融和網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查。該機構(gòu)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)這項調(diào)查的副局長大衛(wèi)?史密斯(David Smith)表示，特工和分析師積極跟蹤比特幣和其他加密貨幣在區(qū)塊鏈上的流動情況。
史密斯稱：“當(dāng)你關(guān)注加密貨幣錢包時，它與帶有某些相關(guān)標(biāo)識的電子郵件地址沒什么不同。當(dāng)有人進(jìn)行交易時，這筆交易就會進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈，我們有能力追蹤電子郵件地址或錢包地址。如果有必要，我們甚至可通過區(qū)塊鏈進(jìn)行追蹤。”
美國特勤局編制的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自 2015 年以來，他們已經(jīng)在 254 起案件中沒收了價值超過 1.02 億美元的加密貨幣。
這些案件包括與羅馬尼亞警方聯(lián)合進(jìn)行的一項調(diào)查，美國各地的 900 名受害者成為調(diào)查目標(biāo)。在此案中，犯罪分子在熱門在線拍賣和銷售網(wǎng)站上發(fā)布虛假廣告，銷售并不存在的奢侈品，并提供據(jù)稱來自信譽良好的公司的發(fā)票，讓交易看起來顯得真實。美國特勤局表示，犯罪分子隨后參與了洗錢計劃，受害者的資金被轉(zhuǎn)換為數(shù)字資產(chǎn)。
史密斯說：“加密貨幣的一個特點是，它的資金流動速度比傳統(tǒng)形式更快?？焖俚慕灰坠?jié)奏使其對美國消費者和犯罪分子都很有吸引力。犯罪分子想要做的是混水摸魚，努力混淆他們的犯罪活動。而我們想要做的是以一種線性的方式，以盡可能快的速度追蹤這類交易。”
史密斯在美國特勤局總部的全球調(diào)查運營中心 (GIOC) 接受了采訪，特工和分析師們在這里的安全屋里跟蹤全球的加密貨幣交易，他們把非法數(shù)字貨幣的蹤跡比作看驚悚片《鏡屋》(house of mirrors)。史密斯說，一旦特勤局確定了非法活動，它就會“更深入地挖掘這些交易，并解構(gòu)它們”，以尋找犯罪分子最初登錄或注冊電子郵件地址時使用的任何零星信息。
調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，犯罪分子會將被盜的比特幣和其他加密貨幣轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定幣。因此，為了跟蹤這類活動，他們同時也要關(guān)注市場。史密斯稱：“你要知道，犯罪分子也是人，他們希望避免與主要加密貨幣相關(guān)的市場波動。”
關(guān)鍵詞：
