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傳銷幣項目屢禁不止 涉案金額動輒幾十億元人民幣

2018-08-08 15:36:59 來源: 字節(jié)財經(jīng)

野火燒不盡,春風(fēng)吹又生。數(shù)字貨幣的發(fā)展間接讓傳銷組織煥發(fā)了第二春,經(jīng)由傳銷組織發(fā)行的各種傳銷幣在這兩年大肆斂財。被警察抓獲和報道的

野火燒不盡,春風(fēng)吹又生。數(shù)字貨幣的發(fā)展間接讓傳銷組織煥發(fā)了第二春,經(jīng)由傳銷組織發(fā)行的各種傳銷幣在這兩年大肆斂財。被警察抓獲和報道的傳銷幣項目,涉案金額動輒幾十億元人民幣,不過也僅僅是冰山一角。

日前,又一起傳銷幣項目被警方破獲。

共享財經(jīng)記者獲悉,吳金霖等人利用在深圳注冊的兆云數(shù)字資產(chǎn)(深圳)有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照,對外謊稱該公司取得了數(shù)字資產(chǎn)牌照,設(shè)計發(fā)行“云金幣”虛擬貨幣開始傳銷騙局。

2018年4月,吳金霖以其名下兆云集團為載體,發(fā)行虛擬貨幣“云金幣”,代號TCGC。據(jù)記者了解,TCGC從未登錄任何虛擬貨幣交易所,僅能在兆云集團旗下“云金商學(xué)院”APP交易。案發(fā)前,吳金霖宣傳TCGC高收益的誘惑,以分級銷售的模式在全國各地銷售,僅兩個月便發(fā)展了400余級分銷商,會員1.8萬余人,涉案金額1.7億元。

不等同于空氣幣

日前,騰訊安全聯(lián)合知道創(chuàng)宇發(fā)布的《2018上半年區(qū)塊鏈安全報告》指出,全球出現(xiàn)過的數(shù)字加密貨幣已超1600種。這1600多種數(shù)字虛擬幣中,存在大量完全沒有實體項目支撐的“空氣幣”,被認(rèn)為一文不值。但這1600多種數(shù)字虛擬幣,在高峰時期,卻撐起了6000億美元的市值。

傳銷幣嚴(yán)格意義上并不等同于一般的空氣幣項目。空氣幣通常還會有一個皮包公司或是項目支撐,有著自己的白皮書和或許是虛構(gòu)出來的創(chuàng)業(yè)團隊,也會在交易所上市??諝鈳彭椖繄F隊在前期經(jīng)由瘋狂的造勢,就是為了狠狠收割一波韭菜,賺得盆滿缽滿然后抽身而退,深藏功與名。

而傳銷幣通常沒有任何的技術(shù)支撐,通過拉人頭分紅、高收益、高利息的模式在人群中流通。一般是統(tǒng)一經(jīng)由傳銷組織發(fā)行,不通過交易所,并且個人之間幾乎不流通。個人購買傳銷組織的傳銷幣保留在手中,以期待承諾的分紅、高價回收等。

國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會秘書長吳震表示,傳銷幣和空氣幣有區(qū)別,傳銷幣更底層,很多人利用老百姓不了解區(qū)塊鏈,打著區(qū)塊鏈名義做假虛擬貨幣,和區(qū)塊鏈沒有關(guān)系,是傳銷方式、金字塔機構(gòu)等等。

傳銷幣涉案金額巨大

在貪欲的趨勢下,傳銷幣再次折射出了人性的瘋狂。

記者以“虛擬貨幣”+“傳銷”為關(guān)鍵詞,對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進行分析、總結(jié),發(fā)現(xiàn)至少65種傳銷幣復(fù)制此類套路,337名傳銷頭目被判刑,他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣,超半數(shù)被傳銷頭目用于個人消費揮霍一空。

據(jù)了解,上述虛擬貨幣傳銷案中,以維卡幣涉案金額最高,共達(dá)70億元,其全球會員數(shù)量共1077萬人,數(shù)量最多。

以傳銷組織在國內(nèi)的發(fā)展規(guī)模來看,云幣傳銷組織發(fā)展下線439萬為最多;其次是暗黑幣傳銷組織共發(fā)展會員340多萬人。

傳銷發(fā)幣斂巨財,我們看到的不僅僅是涉案金額后面數(shù)不清的零,背后或許更是妻離子散、家破人亡。

區(qū)塊鏈技術(shù)的初衷是好的,前景也是可以期待的?;蛟S正應(yīng)了那句話,刀并沒有錯,錯的是誰來拿這把刀。

關(guān)鍵詞: 傳銷幣 金額

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