5月20日，公安部20日公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織。在名單中，第42個項目金磚數(shù)字貨幣項目看起來幣圈范兒十足。這個名
5月20日，公安部20日公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織。
在名單中，第42個項目“金磚數(shù)字貨幣項目”看起來“幣圈范兒”十足。這個名字的確容易引起普通民眾對混淆，PANews發(fā)現(xiàn)，不少網(wǎng)友在百度知道上還對此發(fā)起了提問如“這個項目是國家行為嗎?金磚數(shù)字貨幣是真的嗎?金磚資產(chǎn)貨幣項目是傳銷嗎?”
披著“數(shù)字貨幣”外衣的傳銷詐騙
一般來說，所謂的“民族資產(chǎn)解凍類”虛假項目，都有這樣都共同特點(diǎn)：不法分子通過偽造國家部委印章、證件、公文，以“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”、“慈善富民”等由頭設(shè)立虛假項目，并物色代理人，以低投入高回報為誘餌，通過微信群等通信工具和一些金融工具發(fā)展“下線”。其本質(zhì)上都是騙人的傳銷項目。
這個“金磚數(shù)字貨幣”項目自然也繞不開這些套路。這個兩年前的項目，全名是“金磚儲備資產(chǎn)貨幣(GRDC金融創(chuàng)業(yè)與入籃SDR計劃)”，又稱“中國金融建設(shè)第一期虛擬資產(chǎn)工程項目”，屬于互聯(lián)網(wǎng)傳銷。
該傳銷組織于2017年4月1日在北京成立，而騙子們編造的項目背景是，2016年10月1日人民幣正式加入國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(quán)(SDR)貨幣籃子，因此，國家發(fā)行中國第一期虛擬資產(chǎn)儲備數(shù)字貨幣。有網(wǎng)友指出這個傳銷項目曾經(jīng)使用過的網(wǎng)站，PANews調(diào)查時，該網(wǎng)址已被一家彩票公司使用。
與其他互聯(lián)網(wǎng)傳銷項目類似，“金磚儲備資產(chǎn)貨幣“也是通過微信群來管理和組織參與者的。在行騙過程中，他們利用微信在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，并把視頻、音頻等資料發(fā)到微信群里作宣傳，誘導(dǎo)參與者繳納會費(fèi)獲得會員資格。會員入會需繳納會員費(fèi)為600元的倍數(shù)，繳納會員費(fèi)后獲得相應(yīng)等級。
他們在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中為投資會員配送虛擬GRDC幣和股權(quán)，并通過“四大收益、三大獎勵”的獎勵制度誘導(dǎo)參與者拉人頭、發(fā)展下線，從而獲取人頭費(fèi)和所謂的“會員費(fèi)”。這些錢財一般是通過支付寶、微信等第三方支付平臺來收取。
識別資金盤，看緊錢袋子
其實(shí)，對于見慣了幣圈資金盤的朋友們來說，這些傳銷的套路很容易被拆穿。它們往往有這些特征：
第一，他們需要入門費(fèi)或者會員費(fèi)。如果你只能通過購買某種商品或者繳納某種費(fèi)用才能取得某種資格的話，那么你就要有所警惕了。你什么時候聽說買比特幣/以太坊/EOS還要入門費(fèi)嗎?
第二，在滿足第一點(diǎn)的基礎(chǔ)上，他們發(fā)展多級下線，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)來計算報酬。他們往往以后來者的入門費(fèi)填補(bǔ)“上線”的利潤，最后導(dǎo)致資金鏈斷裂。一般情況下，滿足上述兩點(diǎn)的項目，大概率是資金盤式的傳銷行騙項目。
前段時間的Plus token、以及較早的BHB、萬源鏈等等，都是這種傳銷形式的騙局。
夢想財務(wù)自由的同時也不要忘記風(fēng)險控制，否則“你惦記著所謂的利潤，騙子惦記著你的本金”。
此前，國家已經(jīng)公布了經(jīng)司法確認(rèn)的傳銷幣種名單(2018年下半年共監(jiān)控到37個)
GRDC 、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super 、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎金幣、文某(虛擬貨幣)、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通(報單幣、雙慧幣、五行幣)、購派幣、寶特幣(TRC)、洛克幣(RKC幣)、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂部(ABC)、碼鏈、摸金派、環(huán)保農(nóng)業(yè)鏈(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亞歐幣、(建業(yè)幣、金鑲玉)、沃克理財、萬福幣。
海外的“數(shù)字貨幣”騙局
當(dāng)然，這種利用“數(shù)字貨幣”、“加密貨幣”等當(dāng)紅概念進(jìn)行包裝的騙子不止國內(nèi)有，在國外也常出現(xiàn)。
比如，2018年7月，韓國公司Shinil聲稱，在俄羅斯海軍軍艦Dmitrii Donskoi號的殘骸上可能有高達(dá)1340億美元的黃金，并以此進(jìn)行ICO。整個ICO涉及2600多名投資者，涉及金額約折合800萬美元。9月，該事件被韓國警方列為詐騙。同月，潛逃海外的Shinil集團(tuán)“沉船發(fā)幣”詐騙案主犯柳指使國內(nèi)共犯成立SL Block Chain集團(tuán)，并于2019年2月以新集團(tuán)名義再次進(jìn)行了加密貨幣詐騙，本次詐騙了價值10億韓元的加密貨幣，波及380多名受害者。
再比如，位于美國休斯頓的加密數(shù)字貨幣投資項目Wind Wide Coin，借著好萊塢女星詹妮弗·安妮斯頓、英國查爾斯王子和芬蘭前總理Matti Vanhanen等名人的由頭進(jìn)行虛假宣傳，誤導(dǎo)投資者，被美國德州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)德州證券委員會(TSSB)稱為“非法、欺騙性地提供投資”，并于2018年5月被下達(dá)了緊急終止經(jīng)營的禁令。
隨著各國或地區(qū)相關(guān)法律法規(guī)的完善，此類騙局會得到越來越及時的公開與懲處。對于投資者而言，要盡量恪守“不懂不投”的原則，以期識別騙局、規(guī)避不必要的風(fēng)險。(文 | 牛牛)
關(guān)鍵詞： 公安部 金磚數(shù)字貨幣 傳銷
