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英雄鏈詐騙涉案金額達(dá)3億元 諸多措施防止被追查

2019-05-06 14:31:06 來源: 45區(qū)

每個(gè)人在對方面前都在演戲,可是誰也沒有欺騙誰。——茨威格《昨日之旅》最新數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度初創(chuàng)公司通過ICO籌集的資金僅為1 18億美

每個(gè)人在對方面前都在演戲,

可是誰也沒有欺騙誰。

——茨威格《昨日之旅》

最新數(shù)據(jù)顯示,2019年第一季度初創(chuàng)公司通過ICO籌集的資金僅為1.18億美元,去年同期這一數(shù)字還高達(dá)69億美元。

瘋狂涌入的資金顯然無法與這個(gè)尚處于萌芽期的技術(shù)相匹配,進(jìn)而直接導(dǎo)致了區(qū)塊鏈項(xiàng)目的反噬。

TokenData追蹤了2017年以來2500個(gè)ICO項(xiàng)目,其中成功融資的項(xiàng)目不足5成。

成功發(fā)行的ICO中,僅有15%的項(xiàng)目代幣交易價(jià)格高于發(fā)行價(jià)。

這就意味著,超過8成的項(xiàng)目均已破發(fā),這其中也包括號稱全球第一個(gè)支持?jǐn)?shù)字貨幣的博彩游戲平臺英雄鏈。

英雄鏈在去年1月上線后即破發(fā),直接從發(fā)行價(jià)0.6元跌至0.05元,隨后在3月被公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙立案調(diào)查。

在今年的4月22日,衡陽市公安局珠暉分局在其官方公眾號發(fā)布了名為《珠暉警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案》的文章。

文章透露在去年12月下旬,多名受害人前往珠暉分局報(bào)案稱被區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣項(xiàng)目英雄鏈(HEC)詐騙,被詐騙金額從數(shù)十萬元到幾百萬元不等。

經(jīng)過警方的調(diào)查發(fā)現(xiàn),此次涉案金額高達(dá)3億元人民幣,涉案人員多達(dá)21人。

至此,這起區(qū)塊鏈項(xiàng)目的詐騙案件算是告一個(gè)段落。

1

據(jù)英雄鏈項(xiàng)目白皮書顯示,該項(xiàng)目聲稱是“柬埔寨2018年首個(gè)國家級項(xiàng)目”,致力于打造全球首個(gè)支持?jǐn)?shù)字加密貨幣的博彩游戲平臺,能夠有效地重構(gòu)博彩預(yù)測。

盡管英雄鏈聲稱是在公鏈上發(fā)布的,但其公鏈代碼卻始終沒有公布。

值得注意的是,白皮書的團(tuán)隊(duì)介紹中,整個(gè)團(tuán)隊(duì)只有兩個(gè)人:作為研發(fā)總監(jiān)的James Yu和系統(tǒng)架構(gòu)師Jack Xu,他們皆是以英文名+中文姓(拼音)的方式公開,且沒有一張照片。

此外,公司官網(wǎng)中還有一位名為IKe Pai的控制人和首席執(zhí)行官Joe Ko。

其中IKe Pai主要負(fù)責(zé)柬埔寨國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)的建立,同時(shí)也是柬埔寨的首席顧問,Joe Ko則是泛娛鏈的合伙人高準(zhǔn)。

事實(shí)上,柬埔寨國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)只是柬埔寨共發(fā)集團(tuán)在“金銀灣”項(xiàng)目所貼的一個(gè)標(biāo)簽,而所謂的首席顧問也只是該數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)的顧問。

如此看來,該項(xiàng)目從一開始便不想暴露太多的個(gè)人信息,防止在跑路時(shí)被警方追查。

除了項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)外,英雄鏈在宣傳初期還聲稱AChain、果仁寶創(chuàng)始人崔萌,HAC中國頂級跑車俱樂部創(chuàng)始人兼主席付嵩洋以及AG亞游集團(tuán)澳門董事周天元等人將參與投資。

更夸張的是,有消息聲稱投資者能夠用HEC代幣直接購買超跑科尼塞克。

然而,這一系列所謂的投資人均發(fā)聲否認(rèn)了參與投資一事。

2

除了前期的造勢外,英雄鏈在媒體方面也頗費(fèi)了一番功夫。

在英雄鏈尚未正式發(fā)行前,幣圈王大炮便在其公眾號“大炮評級”中發(fā)表了對英雄鏈項(xiàng)目方的專訪的文章,極力鼓吹英雄鏈的應(yīng)用及未來前景。

作為擁有話語權(quán)的幣圈大咖,如此直白地推薦項(xiàng)目必然會(huì)讓一部分投資者直接上鉤。

此外,區(qū)塊鏈自媒體比特吳也參與了該項(xiàng)目的代投,代投扮演的是項(xiàng)目方與投資者中間人的角色。

代投往往能夠獲得項(xiàng)目方融資40%的抽成。

據(jù)知情人士透露,比特吳曾在自己的社群中多次推薦英雄鏈,不僅大肆吹噓英雄鏈,甚至還聲稱其將上線火幣、OK、幣安等重量級加密貨幣交易所。

事實(shí)上,HEC僅上線了一家名為Coinegg的小交易所。

目前,比特吳也已經(jīng)被珠暉警方逮捕。

由于項(xiàng)目方前期的虛假宣傳,加之HEC代幣上線即破發(fā),投資者已經(jīng)對這個(gè)項(xiàng)目完全失去信心,要求項(xiàng)目方退幣以挽回?fù)p失。

然而項(xiàng)目方并不接受投資者退幣的解決方案。

隨后,英雄鏈項(xiàng)目方提出向投資者按照1:1的比例贈(zèng)送英雄鏈糖果的補(bǔ)償方案,并承諾將在10月系統(tǒng)正式上線后幣價(jià)上漲百倍。

這一方案顯然并沒有從本質(zhì)上解決問題,HEC糖果直接涌入市場,也導(dǎo)致了幣價(jià)進(jìn)一步下跌。

項(xiàng)目方的態(tài)度也令慘遭損失的投資者寒心,雙方矛盾已然無法調(diào)和。

3

除了英雄鏈外,一家名為Sum Token的所謂智能搬磚錢包上個(gè)月因中國區(qū)兩名負(fù)責(zé)人被抓,項(xiàng)目被迫停止運(yùn)營。

但事實(shí)上,這只是莊家操盤的又一手段。

有投資者稱,在公告發(fā)布前,SumToken錢包已經(jīng)出現(xiàn)頁面丟失、軟件無法打開等問題,但項(xiàng)目方卻表示這只是正常的維護(hù)。

暗地里,項(xiàng)目方團(tuán)隊(duì)卻直接將用戶持有的幣種轉(zhuǎn)入自己的錢包地址中。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),Sum Token所轉(zhuǎn)移的金額至少在4億人民幣以上。

此外,還包括影視鏈、太空鏈、藝術(shù)鏈等一系列項(xiàng)目都在圈了一波錢后成功跑路。

其中部分維權(quán)者成功立案,然而剩余的投資者卻是維權(quán)無門。

對于遭遇數(shù)字貨幣詐騙的投資者來說,維權(quán)之路可謂十分艱難。

由于加密貨幣依然處于法律監(jiān)管的灰色地帶,對于加密貨幣的界定也十分模糊。

人民銀行等五部委在2013年發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》中雖然肯定了比特幣的商品屬性,但是具體的判斷還是由當(dāng)?shù)胤ㄔ簛聿枚ā?/p>

大部分法院都會(huì)將比特幣定義為財(cái)產(chǎn)進(jìn)行案件受理,但也會(huì)出現(xiàn)因比特幣不受法律保護(hù)而拒絕審理的情況。

此外,一些項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)設(shè)立在海外,在跑路后投資者將面臨難以收集證據(jù)、偵查難度大的困境,警方也難以進(jìn)一步推進(jìn)案件的審理。

對于投資者而言,在高額的利潤誘惑之下,項(xiàng)目方的情況如何他們已經(jīng)沒有興趣去了解。

但是,天下從來沒有免費(fèi)的午餐。

關(guān)鍵詞: 英雄鏈詐騙 涉案金額 追查

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