您的位置:首頁(yè) > 區(qū)塊鏈 >

挖礦市場(chǎng)正在變得更具流動(dòng)性 租賃算力51%攻擊是因?yàn)檫@個(gè)

2019-02-25 15:04:18 來(lái)源: Odaily星球日?qǐng)?bào)

隨著全球算力池不斷增長(zhǎng),也更具流動(dòng)性,加密貨幣可能需要抵制其他潛在威脅,因?yàn)楣粽呖赡軙?huì)針對(duì)某個(gè)特定挖礦算法租用全球算力。為了確保

隨著全球算力池不斷增長(zhǎng),也更具流動(dòng)性,加密貨幣可能需要抵制其他潛在威脅,因?yàn)楣粽呖赡軙?huì)針對(duì)某個(gè)特定挖礦算法租用全球算力。

為了確保網(wǎng)絡(luò)去中心化、避免出現(xiàn)“礦霸”,使用工作量證明(PoW)的加密貨幣一般不允許讓一家挖礦公司控制大部分算力。

但隨著全球算力池不斷增長(zhǎng),也更具流動(dòng)性,加密貨幣可能需要抵制其他潛在威脅了,因?yàn)楣粽呖赡軙?huì)針對(duì)某個(gè)特定挖礦算法租用全球算力,一旦他們因?yàn)橄胍@利這么做的話,就能在短時(shí)間內(nèi)集中大量算力,然后實(shí)施 51% 攻擊。

過(guò)去加密貨幣挖礦市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn) 51% 攻擊,主要因?yàn)橛幸韵聨讉€(gè)情況:

1、基于特定算法的礦工:許多礦機(jī)會(huì)針對(duì)某種挖礦算法進(jìn)行優(yōu)化,如果切換到另一種挖礦算法,比如從 SHA256 轉(zhuǎn)到 X11,這些礦機(jī)就會(huì)完全不起作用了;

2、非流動(dòng)性挖礦市場(chǎng):大多數(shù)全球算力資源都是非流動(dòng)性的,并不能夠被租用。因此,需要大量的前期投資才能建立龐大的算力,為了實(shí)施 51% 攻擊而在前期投入大量成本顯然不是一筆劃算的“買賣”;

3、機(jī)會(huì)成本:加密貨幣通常會(huì)為優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)參與者提供更大的獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)推動(dòng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)利益最大化,也就是說(shuō),誰(shuí)貢獻(xiàn)的越多,誰(shuí)就能獲得更多激勵(lì),獲得的回報(bào)也就更大。任何攻擊都需要承擔(dān)失敗的風(fēng)險(xiǎn),包括失去挖礦獎(jiǎng)勵(lì)、聲譽(yù)損失、以及網(wǎng)絡(luò)被破壞等。對(duì)于一家準(zhǔn)備長(zhǎng)期發(fā)展的挖礦公司來(lái)說(shuō),肯定不希望網(wǎng)絡(luò)被攻擊影響市場(chǎng)信心,導(dǎo)致加密貨幣價(jià)格下跌來(lái)破壞未來(lái)的盈利潛力。

然而時(shí)代在發(fā)展,挖礦市場(chǎng)正在變得更具流動(dòng)性。

為什么流動(dòng)挖礦市場(chǎng)能夠得到不斷發(fā)展?

過(guò)去,計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)市場(chǎng)一直存在流動(dòng)性不足的問(wèn)題,但現(xiàn)在已經(jīng)變成了一種流動(dòng)性極強(qiáng)的線上“商品”,算力市場(chǎng)也在發(fā)生同樣的事情,目前有兩個(gè)主要因素在驅(qū)動(dòng)算力市場(chǎng)變得更具流動(dòng)性:

1、加密貨幣價(jià)格的長(zhǎng)期上漲將刺激礦工加大對(duì)算力的投入,直到他們最終獲得的收益等于成本。換句話說(shuō),如果加密貨幣價(jià)格繼續(xù)上漲,全球算力也會(huì)隨之增長(zhǎng)。

2、不管是租用算力的買方,還是出租算力的買房,他們都能從算力租用交易中獲利,因此市場(chǎng)上的租用算力占全網(wǎng)總算力的百分比一直在不斷增長(zhǎng)。而隨著買方和賣方市場(chǎng)的分離,又導(dǎo)致了專業(yè)化程度更高的礦機(jī)出現(xiàn),同時(shí)也為市場(chǎng)提供了更高的挖礦運(yùn)營(yíng)效率。這就是為什么礦機(jī)硬件制造商愿意直接出售礦機(jī),而不是自己直接去挖礦的原因。如果算力租用方將所有時(shí)間都集中在尋找具有最高挖礦回報(bào)率的投資機(jī)會(huì)上,那么他們就有可能在每單位算力上獲得最大價(jià)值。與此同時(shí),出租算力的“貸方”也可以降低自己的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)樗麄兂鲎馑懔梢愿采w到更多加密貨幣,也就是說(shuō)沒(méi)有“把雞蛋放在一個(gè)籃子”里。和世界上其他行業(yè)里的“貸方”一樣,他們只關(guān)注租賃關(guān)系、以及出租資產(chǎn)的利用和維護(hù)。

租用算力實(shí)施 51% 攻擊現(xiàn)在已成為可能

Crypto51網(wǎng)站計(jì)算了租用足夠算力以匹配指定區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)一小時(shí)算力所需要花費(fèi)的成本。NiceHash是全球知名的加密貨幣挖礦算力市場(chǎng),可以根據(jù)需求買賣算力,但對(duì)于一些市值較大的加密貨幣,NiceHash仍然沒(méi)有足夠的算力予以支持,所以這些數(shù)字有時(shí)候理論上會(huì)超過(guò) 100%。

算力數(shù)據(jù)來(lái)自于 Mine the Coin,加密貨幣價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)自于 CoinMarketCapabilities,算力租賃價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)自于 NiceHash。這里需要特別提出兩個(gè)需要關(guān)注的地方:

1、Crypto51 被引用的攻擊成本不包括礦工以區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì)形式獲得的獎(jiǎng)金,因此在許多情況下,真正的攻擊成本可能還會(huì)有進(jìn)一步的降低;

2、Crypto51 引用了 NiceHash 上可用算力租賃的現(xiàn)貨價(jià)格,但是在實(shí)際情況下,由于受到供需關(guān)系影響,算力租賃的需求越多,價(jià)格就會(huì)越貴。

哪些加密貨幣容易受到租用算力的礦工攻擊?

如上圖所示,加密貨幣 ETP 在 CoinMarketCap 網(wǎng)站上按市值排名位列第 91 位,如果你想要攻擊這個(gè)加密貨幣,可以租用超過(guò)其 21 倍的全網(wǎng)算力,而且攻擊成本每小時(shí)僅有 162 美元(ETP 的價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)自 Bitfinex,該交易所提供了 ETP/BTC 和 ETP/USD 交易對(duì)交易服務(wù))。

可租用算力規(guī)模提高兩倍,市值排名前四十的加密貨幣就很容易受到 51% 攻擊

現(xiàn)階段,對(duì)有些加密貨幣實(shí)施 51% 攻擊看似是遙不可及的,因?yàn)?NiceHash 上能夠租用的算力總量還不足以匹配全網(wǎng)算力。但是讓我們想象一下,如果 NiceHash 將他們的算力租用規(guī)模提高兩倍,那么像以太坊經(jīng)典(ETC,目前在 CoinMarketCap 上市值排名第 18 位),以及字節(jié)幣(BCN,目前在 CoinMarketCap 上市值排名第 40 位)等加密貨幣就很容易受到攻擊。

可租用算力規(guī)模提高五倍,市值排名前二十的加密貨幣就很容易受到 51% 攻擊

如果 NiceHash 的可租用算力規(guī)模提高五倍,那么像達(dá)世幣(DASH,目前在 CoinMarketCap 上市值排名第 15 位)和比特幣黃金(BTG,目前在 CoinMarketCap 上市值排名第 28 位)這樣的加密貨幣就會(huì)處于危險(xiǎn)之中。

那么如果這些加密貨幣真的遭受了 51% 攻擊,攻擊者又是如何通過(guò)攻擊賺錢呢?

雖然說(shuō)攻擊者不可能為一個(gè)沒(méi)有私鑰的錢包創(chuàng)建交易,但是如果你控制了某個(gè)特定加密貨幣網(wǎng)絡(luò)大部分算力,意味著可以通過(guò)還原分類賬上的某些交易來(lái)執(zhí)行“雙重花費(fèi)(double spend)”攻擊。

雙重花費(fèi)攻擊機(jī)制

當(dāng)?shù)V工找到一個(gè)新區(qū)快時(shí),他們應(yīng)該將該區(qū)塊廣播給網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的所有其他礦工,以便他們可以驗(yàn)證該區(qū)塊,并在區(qū)塊鏈中添加一個(gè)新區(qū)快。但是,那些控制著全網(wǎng)算力的“腐敗”礦工可以偷偷創(chuàng)建自己的區(qū)塊鏈。

為了執(zhí)行“雙重花費(fèi)”,攻擊者會(huì)把自己的加密貨幣在真實(shí)區(qū)塊鏈上花費(fèi)掉,但是會(huì)在自己偷偷創(chuàng)建的去看了是省略這些交易。一旦這個(gè)礦工有能力比網(wǎng)絡(luò)上的所有其他礦工更快速地創(chuàng)建了最長(zhǎng)鏈,那么他們就可以把自己偷偷創(chuàng)建的區(qū)塊鏈廣播給網(wǎng)絡(luò)的其他礦工。

由于區(qū)塊鏈協(xié)議遵循的時(shí)最長(zhǎng)鏈原則,新廣播出來(lái)的那個(gè)最長(zhǎng)鏈會(huì)變成“真正”的區(qū)塊鏈,而攻擊者之前所做的支出交易歷史記錄就會(huì)被刪除。請(qǐng)注意,即便礦工有能力控制全網(wǎng) 51% 的算力,也不意味他們總是能廣播最長(zhǎng)鏈,因?yàn)槠渌V工也有可能生成最長(zhǎng)鏈。因此,為了能夠快速創(chuàng)建最長(zhǎng)鏈,攻擊者通常會(huì)希望控制更大比例的網(wǎng)絡(luò)算力,一般為 80%。

被攻擊的加密貨幣會(huì)花在哪兒呢?交易所很可能會(huì)成為受害目標(biāo)

想要通過(guò)“雙重花費(fèi)”來(lái)獲利,你需要找到一張方法來(lái)把那些實(shí)際已經(jīng)用掉、但還沒(méi)有在區(qū)塊鏈中被記錄的加密貨幣用掉,如果你不能在第一時(shí)間花掉這些加密貨幣,實(shí)施攻擊也就變得毫無(wú)意義了。

攻擊者最有可能轉(zhuǎn)手加密貨幣的地方就是交易所,因?yàn)樗麄兺歉鞣N加密貨幣的最大買家。在這種情況下,51% 攻擊的“套路”基本上是這個(gè)樣子的:

1、選擇一個(gè)看上去有利可圖的加密貨幣網(wǎng)絡(luò)目標(biāo);

2、在該加密貨幣網(wǎng)絡(luò)上囤積大量加密貨幣;

3、租用 NiceHash 算力并偷偷發(fā)展一個(gè)隱形鏈(stealth chain);

4、在交易所交易該加密貨幣,并兌換成另一種加密貨幣(比如比特幣);

5、將比特幣提取到另一個(gè)錢包;

6、將隱形鏈廣播到該加密貨幣網(wǎng)絡(luò)上;

7、獲取目標(biāo)加密貨幣;

8、接著換一家加密貨幣交易所繼續(xù)上述操作。

加密貨幣交易所將如何回應(yīng)?

正如我們所能想象的,加密貨幣交易所不喜歡被欺騙。如果攻擊者的這種行為增加了加密貨幣交易所的運(yùn)營(yíng)成本,那么他們可能會(huì)做出一系列回應(yīng)來(lái)對(duì)抗 51% 攻擊者,比如延長(zhǎng)提款和存款期限、提升賬戶驗(yàn)證安全性等。

延長(zhǎng)提款時(shí)間會(huì)讓攻擊者的攻擊成本變高,因?yàn)樗麄?ldquo;統(tǒng)治“全網(wǎng)算力的時(shí)間也需要相應(yīng)的延長(zhǎng),這意味著他們需要投入更多的資金去租用算力。但同時(shí),這種方法也會(huì)給合法的交易者和交易所用戶帶來(lái)負(fù)面影響,繼而引發(fā)他們的憤怒,畢竟沒(méi)有人希望等待更多時(shí)間才能提取自己的加密貨幣。

當(dāng)然,加密貨幣交易所還可能有其他方式來(lái)規(guī)避一些 51% 攻擊,比如在上架加密貨幣的時(shí)候進(jìn)行仔細(xì)篩選,放棄一些容易受到攻擊的加密貨幣。然而,這種方式同樣存在問(wèn)題,因?yàn)橛行┮呀?jīng)上架的山寨幣交易量和收入也會(huì)逐漸減少,意味著這部分即將下架的加密貨幣也很容易收到攻擊威脅。

一般來(lái)說(shuō),加密貨幣交易所基本上會(huì)把上述兩種方法結(jié)合起來(lái)使用,只要交易所越容易逃脫雙重攻擊,那么攻擊者實(shí)施“雙重花費(fèi)“的攻擊成本就會(huì)越高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這兩股力量會(huì)在同一個(gè)市場(chǎng)上逐漸達(dá)到均衡。

加密貨幣將如何回應(yīng)?

對(duì)于山寨幣而言,或許可以通過(guò)以下幾個(gè)方式找到對(duì)抗 51% 攻擊威脅的解決方案:

1、使用更加“模糊”、并且沒(méi)有太多礦工使用的挖礦算法。不過(guò),這種方式充其量只能算是一種飲鴆止渴的解決方案,因?yàn)槭褂媚阃诘V算法的礦工數(shù)量越少,意味著提升算力就會(huì)越困難,如果你想要讓自己的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展壯大,挖礦算法就不能“模糊”。

2、把你的項(xiàng)目放在安全性更高的、規(guī)模更大的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上,比如 ERC-20。

3、推動(dòng)使用更具彈性的新公式算法,比如權(quán)益證明(PoS),也能規(guī)避 51% 攻擊。當(dāng)然,權(quán)益證明算法本身也并不完美,也存在一些挑戰(zhàn)。

中本聰沒(méi)有想到流動(dòng)算力市場(chǎng)的出現(xiàn)

未來(lái),算力租賃市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)多少呢?這個(gè)問(wèn)題似乎現(xiàn)在還沒(méi)有一個(gè)明確的答案,100倍?200倍?這種幅度的增長(zhǎng)并非不可能,那么會(huì)有多少加密貨幣受到影響呢?

顯然,如果你的加密貨幣市值相對(duì)較高,同時(shí)攻擊成本很低,就很容易受到 51% 攻擊。這是否意味著市場(chǎng)需要淘汰一些不安全的加密貨幣呢?相反,這是否也意味著那些擁有龐大挖礦網(wǎng)絡(luò)的加密貨幣未來(lái)可能會(huì)在 51% 攻擊的影響下不斷溢價(jià)呢?

在 Hacker News 網(wǎng)站上有這么一段評(píng)論,也許比較適合作為本文的結(jié)尾:

“通過(guò)租賃算力實(shí)施攻擊可能是個(gè)非常有趣的例子,算力租賃市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了,它可能會(huì)直接破壞掉一個(gè)系統(tǒng)。中本聰預(yù)見(jiàn)到人們可能會(huì)試圖購(gòu)買大量礦機(jī)來(lái)實(shí)施 51% 攻擊,因此他竭盡全力設(shè)計(jì)了一套協(xié)議,旨在確保不太可能實(shí)現(xiàn)中心化挖礦。但是,中本聰可能沒(méi)有預(yù)見(jiàn)到流動(dòng)算力市場(chǎng)的出現(xiàn),通過(guò)租賃算力可以在短時(shí)間內(nèi)獲得實(shí)施 51% 攻擊的算力,這可比購(gòu)買礦機(jī)實(shí)施 51% 攻擊容易 1000 倍。”

關(guān)鍵詞: 挖礦市場(chǎng) 流動(dòng)性 租賃算力

精選 導(dǎo)讀

募資55億港元萬(wàn)物云啟動(dòng)招股 預(yù)計(jì)9月29日登陸港交所主板

萬(wàn)科9月19日早間公告,萬(wàn)物云當(dāng)日啟動(dòng)招股,預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)介乎每股47 1港元至52 7港元,預(yù)計(jì)9月29日登陸港交所主板。按發(fā)行1 167億股計(jì)算,萬(wàn)

發(fā)布時(shí)間: 2022-09-20 10:39
管理   2022-09-20

公募基金二季度持股情況曝光 隱形重倉(cāng)股多為高端制造業(yè)

隨著半年報(bào)披露收官,公募基金二季度持股情況曝光。截至今年二季度末,公募基金全市場(chǎng)基金總數(shù)為9794只,資產(chǎn)凈值為269454 75億元,同比上

發(fā)布時(shí)間: 2022-09-02 10:45
資訊   2022-09-02

又有上市公司宣布變賣房產(chǎn) 上市公司粉飾財(cái)報(bào)動(dòng)作不斷

再有上市公司宣布變賣房產(chǎn)。四川長(zhǎng)虹25日稱,擬以1 66億元的轉(zhuǎn)讓底價(jià)掛牌出售31套房產(chǎn)。今年以來(lái),A股公司出售房產(chǎn)不斷。根據(jù)記者不完全統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間: 2022-08-26 09:44
資訊   2022-08-26

16天12連板大港股份回復(fù)深交所關(guān)注函 股份繼續(xù)沖高

回復(fù)交易所關(guān)注函后,大港股份繼續(xù)沖高。8月11日大港股份高開(kāi),隨后震蕩走高,接近收盤時(shí)觸及漲停,報(bào)20 2元 股。值得一提的是,在7月21日

發(fā)布時(shí)間: 2022-08-12 09:56
資訊   2022-08-12

萬(wàn)家基金再添第二大股東 中泰證券擬受讓11%基金股權(quán)

7月13日,中泰證券發(fā)布公告,擬受讓齊河眾鑫投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱齊河眾鑫)所持有的萬(wàn)家基金11%的股權(quán),交易雙方共同確定本次交易的標(biāo)的資

發(fā)布時(shí)間: 2022-07-14 09:39
管理   2022-07-14

央行連續(xù)7日每天30億元逆回購(gòu) 對(duì)債市影響如何?

央行12日再次開(kāi)展了30億元逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2 10%。這已是央行連續(xù)7日每天僅進(jìn)行30億元的逆回購(gòu)縮量投放,創(chuàng)下去年1月以來(lái)的最低操作規(guī)

發(fā)布時(shí)間: 2022-07-13 09:38
資訊   2022-07-13

美元指數(shù)創(chuàng)近20年新高 黃金期貨創(chuàng)出逾9個(gè)月新低

由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的擔(dān)憂,美元指數(shù)11日大漲近1%創(chuàng)出近20年新高。受此影響,歐美股市、大宗商品均走弱,而黃金期貨創(chuàng)出逾9個(gè)月新低。美

發(fā)布時(shí)間: 2022-07-13 09:36
資訊   2022-07-13

美股三大股指全線下跌 納斯達(dá)克跌幅創(chuàng)下記錄以來(lái)最大跌幅

今年上半年,美股持續(xù)回落。數(shù)據(jù)顯示,道瓊斯指數(shù)上半年下跌15 3%,納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌29 5%,標(biāo)普500指數(shù)下跌20 6%。其中,納斯達(dá)克連續(xù)

發(fā)布時(shí)間: 2022-07-04 09:51
推薦   2022-07-04

融資客熱情回升 兩市融資余額月內(nèi)增加超344億元

近期A股走強(qiáng),滬指6月以來(lái)上漲4%,融資客熱情明顯回升。數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日,兩市融資余額1 479萬(wàn)億元,月內(nèi)增加344 67億元,最近一個(gè)半

發(fā)布時(shí)間: 2022-06-20 09:41
資訊   2022-06-20

4個(gè)交易日凈買入超百億元 北向資金持續(xù)流入A股市場(chǎng)

北向資金凈流入態(tài)勢(shì)延續(xù)。繼6月15日凈買入133 59億元后,北向資金6月16日凈買入44 52億元。自5月27日至今,除6月13日以外,北向資金累計(jì)凈

發(fā)布時(shí)間: 2022-06-17 09:37
推薦   2022-06-17

熱門TAG

more
美聯(lián)儲(chǔ)今年已將基準(zhǔn)利率從接近零大幅上調(diào)至略高于3% EIA報(bào)告:美國(guó)原油庫(kù)存及戰(zhàn)略儲(chǔ)備減少,汽油及精煉油庫(kù)存輕微波動(dòng) 美國(guó)政府更廣泛推動(dòng)從汽油動(dòng)力汽車轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的一部分 數(shù)據(jù)顯示:今年9月日本船企接單量延續(xù)8月下跌下跌趨勢(shì) 公告顯示:2022年前三季度TCL中環(huán)研發(fā)投入為27億元 占比營(yíng)業(yè)收入5.42% 新的111.75億英鎊注資列在“對(duì)金融機(jī)構(gòu)的援助—支付給英格蘭銀行”標(biāo)題下 本次政府儲(chǔ)備肉投放面向北京18家主要連鎖超市門店及相關(guān)零售終端投放 有交易員預(yù)計(jì):如果LME不采取措施 接下來(lái)可能將有數(shù)十萬(wàn)噸鋁流入LME 據(jù)報(bào)道:繼德國(guó)最大釀酒商拉德貝格啤酒公司9月宣布漲價(jià) 據(jù)報(bào)道:澳大利亞礦商Pilbara的鋰礦拍賣價(jià)再創(chuàng)新高 折算后的碳酸鋰成本 中集天達(dá)首次公開(kāi)發(fā)行A股股票 招股書顯示此次擬公開(kāi)發(fā)行股數(shù)不超過(guò)103, 多家銀行加強(qiáng)綠色金融頂層設(shè)計(jì) 致力于為經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量 萊特幣 比特幣 數(shù)字資產(chǎn) 火幣 以太經(jīng)典 比特股 EOS 比特幣現(xiàn)金 量子鏈 Hcash 泰達(dá)幣 瑞波幣 Qcash 比特幣鉆石 超級(jí)比特幣 優(yōu)幣 硬分叉 加密貨幣