周四，歐盟議會成員以絕大多數(shù)票投票支持與歐洲理事會 (European Council) 達(dá)成一致，支持 2017 年 12 月的一項協(xié)議的措施，該協(xié)議
周四，歐盟議會成員以絕大多數(shù)票投票支持與歐洲理事會 (European Council) 達(dá)成一致，支持 2017 年 12 月的一項協(xié)議的措施，該協(xié)議中的一部分目的是防止在洗錢和資助恐怖主義活動中使用加密貨幣。
根據(jù)一份新聞稿顯示，議會成員以 574 票贊成、13 票反對、60 票棄權(quán)通過了這項議案。
新的立法試圖通過對加密貨幣交易所、平臺和錢包提供者實施規(guī)定來解決金融技術(shù)的匿名性問題。
根據(jù)這些措施，這些實體必須向當(dāng)局登記，并將必須采用盡職調(diào)查程序，包括客戶核查。
根據(jù)新聞稿，更新后的指令將在《歐盟官方刊物》上公布三天后生效。此后，歐盟成員國將有 18 個月的時間將新規(guī)則納入國家法律。
歐洲議會成員和聯(lián)合報告員克里斯賈尼斯·卡林斯 (Krisjanis Karins) 在新聞稿中說：
“犯罪行為并沒有改變。犯罪分子利用匿名來清洗他們的非法收益或資助恐怖主義。這項立法通過允許更多地獲取公司背后的人的信息，并通過收緊管制虛擬貨幣和匿名預(yù)付卡的規(guī)則，幫助消除對我們的公民和金融行業(yè)的威脅。”
另一位副報告員兼歐洲議會議員朱迪絲·薩慶蒂尼(Judith Sargentini)說，每年因洗錢、資助恐怖主義、逃稅和避稅而損失的資金規(guī)模達(dá)到“數(shù)十億歐元”，他補(bǔ)充說，這筆錢“應(yīng)該用于資助我們的醫(yī)院、學(xué)校和基礎(chǔ)設(shè)施”。
Sargentini 繼續(xù)說：
“通過這項新的立法，我們采取了更嚴(yán)厲的措施，擴(kuò)大了金融實體進(jìn)行客戶盡職調(diào)查的義務(wù)。”
一位報告員當(dāng)時表示，歐洲理事會去年 12 月達(dá)成的共識協(xié)議還對那些被判犯有洗錢罪的人提出了一系列新的歐盟范圍內(nèi)的處罰措施。這些措施標(biāo)志著“在歐洲打擊有組織犯罪的斗爭中，這是一個重要的里程碑”。
